Лондон, 2 февраля (Аргус) - Высокий суд Лондона недавно постановил, что компания Trafigura выиграла дело против индийского бизнесмена Пратика Гупты по делу о мошенничестве с никелевыми товарами и должна была нести ответственность на сумму около 500 миллионов долларов. Trafigura имеет право отменить сделку и получить компенсацию.
Суд установил, что Гупта и его контролируемая компания, посредством ложных заявлений, утверждали, что поставили никель-марки LME, но на самом деле предоставили материалы низкой-цены, что представляет собой систематическое и крупномасштабное-мошенничество на сумму около 500 миллионов долларов США.
Ранее компания Trafigura заплатила огромную сумму денег за 91 партию товара, но в конечном итоге смогла продать их только как металлолом, а после того, как инцидент стал известен, создала резервы под обесценение и подала иск. В решении также четко указывалось, что бывшие трейдеры Trafigura Харшдип Бхатия и Сократис Ойконому не совершали неправомерного поведения, и отвергались обвинения Гупты. Этот случай еще больше привлек внимание отрасли к рискам комплексной проверки и торгового финансирования при торговле металлами. Гупта по-прежнему сохраняет за собой право на апелляцию.
